四部門聯(lián)合發(fā)布《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
2018-06-23 來源：
據(jù)新華社北京6月22日電中國人民銀行、銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會近日聯(lián)合發(fā)文，規(guī)范金融機構對客戶身份識別、保存客戶身份資料和交易記錄的管理，確�？蛻糍Y料和交易信息安全、準確、完整。這一規(guī)定自2007年8月1日起施行。
21日發(fā)布的《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》要求，商業(yè)銀行等金融機構在為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務的，應當核對客戶的有效身份證件等�？蛻羯矸葙Y料，自業(yè)務關系結束當年或一次性交易記賬當年計起至少保存5年；交易記錄，自交易記賬當年計起至少保存5年。
21日發(fā)布的《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》要求，商業(yè)銀行等金融機構在為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務的，應當核對客戶的有效身份證件等�？蛻羯矸葙Y料，自業(yè)務關系結束當年或一次性交易記賬當年計起至少保存5年；交易記錄，自交易記賬當年計起至少保存5年。
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